Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙАГРОХИМ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 295033, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Автомобилистов, 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1159102055694

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9102170216

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1-01-50555-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=9102170216

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.05.2023

2. Содержание сообщения

Наблюдательный совет АО "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙАГРОХИМ" настоящим сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров 30 июня 2023 года.

- вид общего собрания участников (акционеров) эмитента -годовое (очередное);

- форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента -заочное голосование);

- дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента- 30 июня 2023 года;

-почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования-295033, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Автомобилистов, 4,;

-адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования-info.agrohim@yandex.ru ;

- дата окончания приема бюллетеней для голосования -30 июня 2023 года;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента- 05 июня 2023 года;

-дата окончания приема предложений от акционеров, в совокупности владеющими не

менее чем 2 процентов голосующих акций общества,

в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение

кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества,

коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию-01 июня 2023 года;

- повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе

отчетов о прибылях и убытках Общества за 2022г.

2. Утверждение заключения Ревизора по итогам проверки

финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год.

3. Утверждение годового отчета общества за 2022 год.

4. Распределение прибыли/убытков общества за 2022 год.

5. О дивидендах Общества по результатам 2022 финансового года.

6. Прекращение полномочий членов Наблюдательного Совета и Ревизора

Общества.

7. Избрание Ревизора общества.

8. Избрание членов Наблюдательного совета общества.

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться-: с

материалами, подлежащими предоставлению акционерам можно ознакомиться

в помещении исполнительного органа Общества – приемная Генерального

директора по адресу: ул. Автомобилистов, дом.4, г. Симферополь,

Республика Крым 295033, с 09:00 часов до 11:00 часов и с 15:00 часов

до 16:00 часов и/или на странице информационно-телекоммуникационной

сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации по

адресу:https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=910217021

;

- вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные

именные бездокументарные, государственный регистрационный номер

выпуска 1-01-5055-А.

- лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - Решение о созыве общего собрания акционеров принято на заседании Наблюдательного совета Акционерного общества «СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙАГРОХИМ» (Протокол № 2-ГОСА от 11 мая 2023 года заседания Наблюдательного совета Акционерного общества «СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙАГРОХИМ»);

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор В.А.Запетрук

3.2. Дата: 25.05.2023